股票代码：603799        股票简称：华友钴业       公告编号：2023-016

(资料图片仅供参考)

转债代码：113641        转债简称：华友转债

              浙江华友钴业股份有限公司

         关于“华友转债”转股价格调整的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   调整前转股价格：84.26元/股

   调整后转股价格：84.19元/股

   华友转债本次转股价格调整实施日期：2023年1月30日

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，浙江华友钴业股份有限

公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76 亿元可转换公司债券（债

券简称：华友转债，债券代码：113641）。转股期限为 2022 年 9 月 2 日至 2028 年

  一、本次转股价格调整依据

  公司于 2022 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关

于向激励对象预留授予限制性股票的议案》及《关于调整 2022 年限制性股票激励计

划预留授予相关事项的议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激

励计划”）的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会现已完成

本次限制性股票授予登记工作。

  上述激励计划增发新股后，公司应按照《华友钴业公开发行可转换公司债券募

集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定调整“华友转债”转股价格。

  二、转股价格调整公式与调整结果

  根据募集说明书相关条款约定，本次因发生股份回购相关事宜，公司将按下述

公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送现金股利：P1=P0－D

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A

为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

  根据上述约定，因限制性股票授予事项，适用调整公式：P1=（P0+A×k）（

                                      / 1+k）。

其中调整前转股价 P0 为 84.26 元/股，A 为限制性股票授予价格 31.61 元/股，k 为增

发新股率 0.13%（2,035,800/1,597,628,698），股份总数以本次限制性股票授予前且

不考虑因公司发行的可转换公司债券转股而增加的股本的总股数 1,597,628,698 股为

计算基础。即“华友转债”转股价格将由原来的 84.26 元/股调整为 84.19 元/股。调

整后的“华友转债”转股价自 2023 年 1 月 30 日起生效。“华友转债”将于 2023

年 1 月 20 日停止转股，2023 年 1 月 30 日起恢复转股。

  特此公告。

                               浙江华友钴业股份有限公司董事会

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